Открытое письмо аудиторов Сибири >>>

Мнение аудиторов о законопроекте №273179-7 >>>

Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Воскресенье, 17.02.2019, 20:30 Приветствую Вас Гость | Вход / Регистрация

Главная » 2018 » Ноябрь » 12 » Вся надежда на аудитора
Вся надежда на аудитора
17:45

Правительство РФ подправило положение о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и лицами, занимающимися оказанием юридических или бухгалтерских услуг. В наименование и текст документа введены новые субъекты – аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. Теперь они должны уведомлять службу при возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могут быть направлены на отмывание или на финансирование терроризма. Постановлением от 08.11.2018 N 1332 внесены изменения в постановление от 16 февраля 2005 г. N 82.

Делается это в течение трех рабочих дней с момента выявления подозрительной операции через личный кабинет на сайте РФМ "либо на оптическом или цифровом носителе".

Напомним, что новая обязанность аудиторов была введена в апреле федзаконом 112-ФЗ от 23.04.2018. Аудиторы при этом не вправе предупреждать заподозренное лицо и вообще разглашать факт своего общения с РФМ.

Категория: Новости | Просмотров: 40 | Добавил: defaultNick5495 | Теги: росфинмониторинг, аудит, информирование
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright © 2008

Rambler's Top100 Яндекс цитирования